证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-105
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
对于“嘉元转债”展望闲暇转股价钱修正条件的
指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何不实记录、误导性敷陈
或者首要遗漏，并对其内容果然凿性、准确性和齐备性照章承担法律连累。
遑急内容指示：
? 转股价钱：41.88 元/股
? 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日
? 证实《上海证券来往所上市公司自律监管指挥第 12 号——可盘曲公司债
券》公法，本次触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 12 月 11 日起算。铁心
元/股）的 85%（即 35.60 元/股），展望触发转股价钱向下修正条件。若明天触
发转股价钱向下修正要求，公司董事会将召开会议决定是否愚弄“嘉元转债”转
股价钱的向下修正权益。
一、可转债上市刊行大略
经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
年 2 月 23 日向不特定对象刊行了 1,240 万张可盘曲公司债券，每张面值 100 元，
刊行总和 124,000.00 万元。本次刊行的可盘曲公司债券的期限为自觉行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
经上海证券来往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号
文甘心，公司 124,000.00 万元可盘曲公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所
挂牌来往，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
证实《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可盘曲公司债券召募说
明书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司向不特定对象刊行的可转
换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可盘曲为公司股份，转股本事为
债”历次转股价钱颐养情况如下：
整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)显露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2020 年年度权益分
派颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-046）。
整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)显露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2021 年年度权益分
派颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。
下简称“本次刊行”）的股份登记手续，本次刊行数目为 70,257,493 股，股份来
源为向特定对象刊行股票，本次刊行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073
股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价钱颐养为 71.22 元/股，具体
内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)显露的《广
东嘉元科技股份有限公司对于可盘曲公司债券“嘉元转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2022-114）。
所网站(www.sse.com.cn)显露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2022 年年度
权益分配颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-039）。
所网站(www.sse.com.cn)显露的《广东嘉元科技股份有限公司对于实施 2023 年
年度权益分配颐养“嘉元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
过了《对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》，自 2024 年 7
月 11 日起转股价钱由 50.47 元/股颐养为 41.88 元/股，具体内容详见公司于 2024
年 7 月 10 日在上交所网站(www.sse.com.cn)显露的《广东嘉元科技股份有限公
司对于向下修正“嘉元转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-068）。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
证实《召募评释书》的可转债刊行有绸缪，转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可盘曲公司债券存续本事，当公司股票在职意畅通 30 个来往
日中至少有 15 个来过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
漠视转股价钱向下修正有绸缪并提交公司鼓舞大会表决。
上述有绸缪须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可盘曲公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个来过去公司股票来往均价和前
一个来过去公司股票来往均价。
若在前述三十个来过去内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的来过去按颐养前的转股价钱和收盘价策划，在转股价钱颐养日及之后的来往
日按颐养后的转股价钱和收盘价策划。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）
或中国证监会指定的其他信息显露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登
记日和暂停转股本事（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个来过去（即
转股价钱修正日）开动规复转股恳求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正
日为转股恳求日或之后，且为盘曲股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的
转股价钱实施。
（二）转股价钱修正要求展望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 12 月 11 日起算，铁心 2024
年 12 月 24 日，公司股票已有 10 个来过去的收盘价低于当期转股价钱（41.88
元/股）的 85%（即 35.60 元/股），若后续 20 个来过去内有 5 个来过去公司股票
价钱连接闲暇联系条件的，将可能触发“嘉元转债”的转股价钱修正要求。
证实《上海证券来往所上市公司自律监管指挥第 12 号——可盘曲公司债券》
公法，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一来过去开市前显露修正或者不修正可转债转股价钱的指示
性公告，并按照召募评释书或者重组答回信的商定实时践诺后续审议范例和信息
显露义务。上市公司未按本款公法践诺审议范例及信息显露义务的，视为本次不
修正转股价钱。”公司将依据上述公法要求，引诱公司本色情况践诺审议和显露
义务。
三、风险指示
公司将证实《召募评释书》的商定和联系法律规章要求，于触发“嘉元转债”
的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时践诺信息显露义务。
敬请浩大投资者关心公司后续公告，老成投资风险。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
